恒悦娱乐·恒悦注册_恒悦登录_恒悦娱乐平台首页-福建南纸（600163）2013年05月15日 召开 股东大会(主管:QQ66306964 主管:skype live:.cid.6c7b79dae5ec9830)百威注册百威娱乐百威注册1.审议关于福建省投资开发集团有限责任公司拟以委托贷款方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助暨关联交易的议案

　　为满足公司生产经营资金周转的需要，会议同意福建省投资开发集团有限责 任公司以委托贷款百威方式向公司提供总金额不超过5亿元的财务资助，公司可根据 生产经营需要分次提取，使用期限1年（即公司临时股东大会批准之日起1年）, 资金占用费按人民银行公布的贷款基准利率执行，并授权经营班子与福建省投资 开发集团有限责任公司签订《财务资助协议》。

　　公司独立董事认为：1、公司五届三十二次董事会审议和表决福建投资集团 向公司提供银行委托贷款的关联交易事项时，由全体非关联董事表决通过，董事会 决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定；2、本次福建投资集团向公司提 供银行委托贷款符合公司正常生产经营发展的需要，可以满足公司生产经营资金周 转需求，不存在损害中小股东及公司利益的情形；3、本次委托贷款利率按银行 同期贷款基准利率计算，同时不需要公司提供担保，可以有效缓解公司营运资金 紧张局面，对公司财务状况和生产经营产生积极影响。

　　此项议案经与会非关联董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的 100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审 议通过。

　　2006年10月9日公司三届十四次董事会和2006年10月26日公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟以资产抵押方式向国家开发银行申请借款95000万元用于公司林纸一体化项目建设的议案》，抵押借款期限至2019年7月26日，抵押合同约定的抵押物为：年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的机器设备、房屋建筑物及相应的国有土地使用权，以及主合同年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目形成的未来资产。2012年9月11日公司与国家开发银行、中国农业发展银行福建省分行签订变更协议，将银团贷款借款合同额变更为7亿元人民币。截止2013年3月31日，公司已累计偿还上述项目借款20800万元。

　　为最大限度发挥公司资产效用，盘活融资担保资产资源，会议同意将上述“年产18万吨低定量胶印新闻纸林纸一体化项目”银团贷款7亿元抵押物调整为（见下表）：

　　福建南纸年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产机器设备和年产20万吨低定量彩色胶印新闻纸生产机器设备

　　福建南纸年产8.5万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线万吨低定量彩色胶印新闻纸生产线的房屋建筑物

　　上述机器设备、房屋建筑物以及土地使用权合计账面原值215675.95万元，账面净值96238.77万元，经福建国信资产评估有限公司评估[国信评报字（2013）第0020号、0022号，国信评报房字（2013）0129号，国信评报房字（2012）第0222号]，评估价值136463.46万元。

　　2010年3月15日公司四届二十四次董事会和2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟以公司土地使用权及房屋作为抵押物向国家开发银行申请借款的议案》，会议同意公司以土地使用权面积59.75万平方米和房屋建筑面积13.07万平方米等资产经评估后作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请借款15000万元，借款期限12年。百威娱乐2011年4月11日公司与国家开发银行签订变更协议，将上述借款合同额变更为年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目人民币借款7000万元、流动资金借款8000万元。截止2013年3月31日，公司年产8万吨轻型纸及配套制浆系统技术改造项目人民币借款余额为6300万元。

　　上述土地使用权及房屋建筑物合计账面原值29184.98万元，恒悦娱乐·恒悦注册_恒悦登录_恒悦娱乐平台首页-账面净值26122.23万元，经福建国信资产评估有限公司评估[国信评报房字（2013）第0132号]，评估价值36617.32万元。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

　　4.审议关于以拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的部分机器设备生产线作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款的议案

　　为满足公司日常生产经营需要，会议同意公司将拥有的年产18万吨低定量彩色胶印新闻纸项目建设形成的生产线的部分机器设备作为抵押物向国家开发银行股份有限公司申请流动资金借款1.5亿元，借款和抵押期限均为1年，上述抵押物（具体明细详见评估报告）账面原值32010.20万元，账面净值23873.17万元，经福建国信资产评估有限公司评估[国信评报字（2013）0021号]，评估价值30706.20万元。

　　此项议案经与会董事审议表决，同意9票，占出席会议有效表决权的100%；反对0票；弃权0票。该议案需提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

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